证券代码：834429       证券简称：钢宝股份         主办券商：华林证券

            江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开基本情况

     (一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

     (二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

     (三)会议召开的合法性、合规性

     召集人召开会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，不需要相关部门批准。

     (四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年1月29日9时

     结束时间：2018年1月29日12时

     (五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

     (六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.公司董事、监事、高级管理人员

     (七)会议地点：公司407会议室

     二、会议审议事项

     （一）审议《关于修改

 的议案》；

     （二）审议《关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案》；

     （三）审议《关于
 
  的议案》； （四）审议《关于签署附条件生效的
  
   的议案》； （五）审议《关于修改
   
    的议案》； （六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。自然人股东本人出席的，应出示本人身份证文件、股东身份证明文件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书、股东身份证明文件。合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。 (二)登记时间: 2018年1月29日上午8时30分 (三)登记地点: 公司董事会秘书处 四、其他 (一)会议联系方式 公司地址：南京市六合区大厂南钢六村 联系电话：025-57060166 传真：025-57072093 邮箱：nisc9999@163.com 联系人：薛红玉 (二)会议费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 董事会 2018年1月12日