600694:大商股份第九届董事会第十八次会议决议公告
来源:大商股份
摘要:证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2018-002 大商股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2018-002
大商股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议通知于2018
年1月7日以书面形式发出,会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。公司应
参加会议董事12人,实际参加会议董事12人,符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究,一致审议通过以下议案:
一、《关于与大商集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》
由于公司经营发展需要,公司拟与大商集团共同出资设立财务公司。财务公司注册资本10亿元人民币,公司现金出资4.5亿元,占注册资本的45%,大商集团现金出资5.5亿元,占注册资本的55%,财务公司的设立尚需中国银行业监督管理委员会批准。 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票(关联董事牛钢回避表决)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年1月30日(星期二)在大连市中山区青三街1号公司
十一楼会议室召开2018年第一次临时股东大会,审议表决上述第一项议案。
本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司2018年第一次临时股东大会
通知》(公告编号2018-004)。
表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2018年1月13日
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