证券代码：603026         证券简称：石大胜华       公告编号：临2018-001

            山东石大胜华化工集团股份有限公司

          第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次董事会会议于2018年1月9日以邮件、电话方式向公司董事会

全体董事发出第五届董事会第二十六次会议通知和材料。

    （三）本次董事会会议于2018年1月12日以通讯方式在青岛经济技术开发

区长江西路161号办公楼1211室召开。

    （四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。

    （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）通过《关于变更公司2017年度审计机构的议案》并提交公司2018

年第一次临时股东大会审议

    同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务

审计机构，财务审计费用为50万元人民币；

    同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内部

控制审计机构, 内部控制审计费用为30万元人民币。

    本议案已经董事会审议通过，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    （二）通过《关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案》并

提交公司2018年第一次临时股东大会审议

    同意将青岛中石大控股有限公司（以下简称“石大控股”）向公司注入的中央国有资本经营预算资金 1,130 万元由国家独享资本公积转为石大控股对公司的委托贷款，列作委托贷款，并自2016年12月28日起收取委托贷款利息，利率按照3年期银行贷款基准利率执行，同时与石大控股签订协议，约定在发生增资扩股时，依法将委托贷款转为石大控股的股权投资。

    本项议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于海明、张忠祥、胡成洋、尤廷秀回避表决。

    本议案已经董事会审议通过，需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，5票回避。

    （三）通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2018年1月30日14：00，在青岛经济技术开发区长江西路161

号办公楼1211室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议：

    1.《关于变更公司2017年度审计机构的议案》；

    2.《关于公司2014年国有资本经营预算资金处理方案的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                           山东石大胜华化工集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2018年1月13日