证券代码：300576         证券简称：容大感光             公告编号：2018-003

                 深圳市容大感光科技股份有限公司

           第三届监事会2018年第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2018

年第一次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月

5日以电话、邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监

事会主席刘群英主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘公司2017年年度审计机构的议案》。

    经监事会审议，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

    综上所述，监事会一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限至2017年年度股东大会结束之日。同意将上述事项提交股东大会审议表决。

    表决结果为：同意3票；反对0 票；弃权0票

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

证券代码：300576         证券简称：容大感光             公告编号：2018-003

    经监事会审议，认为：公司使用不超过人民币4,000万元（含）的闲置募集

资金购买保本理财产品，不会影响募投项目的实施进度，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，审批决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

    因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币4,000万元（含）的闲置募

集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。

    表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票

    3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    经监事会审议，认为：在不影响公司正常经营发展资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。可提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中国小股东利益的情况。

    因此，监事会同意公司使用总额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置自

有资金进行购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。

    表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会2018年第一次会议决议。

    特此公告。

                                              深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                          监事会

                                                               2018年1月12日