证券代码：300576         证券简称：容大感光             公告编号：2018-002

                 深圳市容大感光科技股份有限公司

           第三届董事会2018年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018

年第一次会议于2018年1月12日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月

5日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董

事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长林海望先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

    1、审议通过《关于续聘公司2017年年度审计机构的议案》。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。

    董事会同意继续聘请立信所为公司2017年度财务报表审计和财务报告内部

控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限至2017年年度股东大会结束之日。

    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

证券代码：300576         证券简称：容大感光             公告编号：2018-002

    为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设进展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4,000.00万元（含）闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。

    投资期限：自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。

    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    详情请查阅披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

    3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

    为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司拟使用总额度不超过人民币6,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会决议通过之日起十二个月之内有效。

    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    该议案无需提交股东大会审议。

    详情请查阅披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用自有资金购买理财产品的议案公告》。

    4、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    详情请查阅披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》公告。

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   三、备查文件

    1、公司第三届董事会2018年第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见；

    4、中国民族证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见；

    特此公告

                                              深圳市容大感光科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月12日