四川双马:2018年第一次临时股东大会会议文件
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摘要:四川双马水泥股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议文件 二�一八年一月 目录 议案一:《关于修改公司章程的议案》......3 议案二:《关于修改 的议案》......4 议案三:《关于修改 的议案》......5 议案四:《关于修
四川双马水泥股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议文件
二�一八年一月
目录
议案一:《关于修改公司章程的议案》......3
议案二:《关于修改
的议案》......4
议案三:《关于修改
的议案》......5 议案四:《关于修改
的议案》......6 议案五:《关于修改
的议案》......7 议案六:《关于修改
的议案》......8 议案一:《关于修改公司章程的议案》 各位股东: 根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修改。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《
修改对照表》。 请参会的全体股东表决。 议案二:《关于修改
的议案》 各位股东: 根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《股东大会规则》进行修改。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《
修改对照表》。 请参会的全体股东表决。 议案三:《关于修改
的议案》 各位股东: 根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《
修改对照表》。 请参会的全体股东表决。 议案四:《关于修改
的议案》 各位股东: 根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《监事会议事规则》进行修改。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《
修改对照表》。 请参会的全体股东表决。 议案五:《关于修改
的议案》 各位股东: 根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《关联交易管理规则》进行修改。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《
修改对照表》。 请参会的全体股东表决。 议案六:《关于修改
的议案》 各位股东: 根据公司发展的需要,依据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》(2016 年修订版)等法律法规,现拟结合《公司章程》的修改对《对外担保管理制度》进行修改。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《
修改对照表》。 请参会的全体股东表决。
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