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温氏股份:关于确认过往委托理财的公告
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摘要：证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-6 广东温氏食品集团股份有限公司 关于确认过往委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东温氏食品集团股
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-6
广东温氏食品集团股份有限公司
关于确认过往委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，现就公司过往使用自有闲置资金进行委托理财的情况公告如下：
一、确认过往委托理财的情况
公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，选择购买其提供的风险等级较低的理财方案及产品，确保风险可控。公司与相关交易对手方不存在关联关系，不构成关联交易。
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及2017年委托理财计划的议案》，2016年度股东大会审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，公司截至 2017年4月27日前已发生的委托理财已经公司 2016 年度股东大会确认通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。
自 2017年4月28日起至本公告日止，公司使用自有闲置
资金进行委托理财的累计发生额共计人民币1,521,000.00万元，
公司分别于2017年5月3日、2017年7月6日、2017年8月
28日、2017年10月10日、2017年11月28日以临时公告的
形式披露了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号分别为：2017-048、2017-70、2017-82、2017-86、2017-108）。
具体投资明细如下：
序 投资 产品发 产品名称 是否关 产品 投资金额 起止日期 投资收益率 赎回
号 主体 行单位 联交易 类型 （万元） 情况
1-7天：2.30%；
8-14天：
2.40%；
“安心快线 15-30天：
温氏 中国农步步高”法 非保本 2.80%；
1 股份 业银行 人专属开放 否 浮动收 80,000.00 2017.05.02起 31-60天： 已赎回
式人民币理 益型 3.15%；
财产品 61-90天：
3.35%；
91天及以上：
3.55%
1-7天：2.30%；
8-14天：
2.40%；
“安心快线 15-30天：
温氏 中国农步步高”法 非保本 2.80%；
2 股份 业银行 人专属开放 否 浮动收 80,000.00 2017.05.02起 31-60天： 已赎回
式人民币理 益型 3.15%；
财产品 61-90天：
3.35%；
91天及以上：
3.55%
1-6天：1.80%；
7-13天：
2.20%；
温氏 中国 中银日积月 非保本 14-20天：
3 股份 银行累-收益累 否 浮动收 47,000.00 2017.05.03起 2.80%； 已赎回
进 益型 21-30天：
3.00%；
31-60天：
3.50%；
61-90天：
3.55%；91-120
天：3.65%；
121-180天：
3.70%；
181天及以
上：3.80%
1-6天：1.80%；
7-13天：
2.20%；
14-20天：
2.80%；
21-30天：
中银日积月 非保本 3.00%；
4 温氏 中国累-收益累 否 浮动收 82,000.00 2017.05.03起 31-60天： 已赎回
股份 银行进 益型 3.50%；
61-90天：
3.55%；91-120
天：3.65%；
121-180天：
3.70%；
181天及以
上：3.80%
1-6天：1.80%；
7-13天：
2.20%；
14-20天：
2.80%；
21-30天：
中银日积月 非保本 3.00%；
5 温氏 中国累-收益累 否 浮动收 15,000.00 2017.05.03起 31-60天： 已赎回
股份 银行进 益型 3.50%；
61-90天：
3.55%；91-120
天：3.65%；
121-180天：
3.70%；
181天及以
上：3.80%
1-7天：2.30%；
8-14天：
2.40%；
“安心快线 15-30天：
温氏 中国农步步高”法 非保本 2.80%；
6 股份 业银行 人专属开放 否 浮动收 43,000.00 2017.05.11起 31-60天： 已赎回
式人民币理 益型 3.15%；
财产品 61-90天：
3.35%；
91天及以上：
3.55%
1-7天：2.30%；
8-14天：
2.40%；
“安心快线 15-30天：
温氏 中国农步步高”法 非保本 2.80%；
7 股份 业银行 人专属开放 否 浮动收 12,000.00 2017.05.12起 31-60天： 已赎回
式人民币理 益型 3.15%；
财产品 61-90天：
3.35%；
91天及以上：
3.55%
1-7天：2.30%；
8-14天：
2.40%；
“安心快线 15-30天：
温氏 中国农步步高”法 非保本 2.80%；
8 股份 业银行 人专属开放 否 浮动收 9,000.00 2017.05.15起 31-60天： 已赎回
式人民币理 益型 3.15%；
财产品 61-90天：
3.35%；
91天及以上：
3.55%
“金钥匙・安 非保本
9 温氏 中国农心快线”天 否 浮动收 29,000.00 2017.05.16起 2.70% 已赎回
股份 业银行 天利滚利第 益型
2期
“金钥匙・安 非保本
10 温氏 中国农心快线”天 否 浮动收 25,000.00 2017.05.17起 2.70% 已赎回
股份 业银行 天利滚利第 益型
2期
“金钥匙・安 非保本
11 温氏 中国农心快线”天 否 浮动收 17,000.00 2017.05.18起 2.70% 已赎回
股份 业银行 天利滚利第 益型
2期
温氏 中国 中银理财计 非保本 2017.06.02-20
12 股份 银行划-搏弈睿 否 浮动收 26,000.00 17.07.19 4.60% 已赎回
选系列产品 益型
工银理
温氏 中国工财・法人人 非保本 2017.06.02-20
13 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 22,000.00 17.08.07 4.65% 已赎回
品 2017年 益型
第75期
温氏 中国农安心灵动 非保本 2017.06.02起 封闭期
14 股份 业银行 45天人民 否 浮动收 10,000.00 （最短持有期 4.00%； 已赎回
币理财产品 益型 限45天） 开放期2.60%
金钥匙・安 非保本
15 温氏 中国农心得利 否 浮动收 15,000.00 2017.06.06-20 4.30% 已赎回
股份 业银行 2017年第 益型 17.08.01
148期
金钥匙・安 非保本
16 温氏 中国农心得利 否 浮动收 11,000.00 2017.06.09-20 4.30% 已赎回
股份 业银行 2017年第 益型 17.08.03
153期
温氏 中国 中银平稳理 非保本 2017.06.12-20
17 股份 银行财计划-智 否 浮动收 10,000.00 17.08.14 4.80% 已赎回
萃系列产品 益型
温氏 中国 中银平稳理 非保本 2017.06.15-20
18 股份 银行财计划-智 否 浮动收 40,000.00 17.08.15 5.00% 已赎回
萃系列产品 益型
工银理
温氏 中国工财・法人人 非保本 2017.06.27-20
19 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 30,000.00 17.08.28 4.60% 已赎回
品 2017年 益型
第84期
工银理
温氏 中国工财・法人人 非保本 2017.07.07-20
20 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 37,000.00 17.10.09 4.55% 已赎回
品 2017年 益型
第88期
工银理
温氏 中国工财・法人人 非保本 2017.07.14-20
21 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 20,000.00 17.10.22 4.60% 已赎回
品 2017年 益型
第91期
中银智荟理 非保本
22 温氏 中国财计划 否 浮动收 20,000.00 2017.07.17-20 4.80% 已赎回
股份 银行 2017 年 益型 17.10.16
【354-G】期
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.07.28-20
23 股份 业银行 定向人民币 否 浮动收 32,000.00 17.10.09 4.30% 已赎回
理财产品 益型
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.08.02-20
24 股份 业银行 定向人民币 否 浮动收 30,000.00 17.11.01 4.40% 已赎回
理财产品 益型
工银理
温氏 中国工财・法人人 非保本 2017.08.02-20
25 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 40,000.00 17.11.15 4.60% 已赎回
品 2017年 益型
第105期
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.08.09-20
26 股份 业银行 定向人民币 否 浮动收 50,000.00 17.09.11 4.30% 已赎回
理财产品 益型
工银理
温氏 中国工财・法人人 非保本 2017.08.23-20
27 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 35,000.00 17.11.21 4.80% 已赎回
品 2017年 益型
第138期
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.08.25-20
28 股份 业银行 定向人民币 否 浮动收 35,000.00 17.09.20 3.95% 已赎回
理财产品 益型
广东 上海爱爱建・现金
温氏 建信托 汇裕（0001 非保本
29 投资 有限责 号）集合资 否 浮动收 3,000.00 2017.07.13起 4.50% 已赎回
有限 任公司 金信托计划 益型
公司
工银理
温氏 中国工财・法人人 非保本 2017.08.29-20
30 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 30,000.00 17.11.26 4.80% 已赎回
品 2017年 益型
第142期
温氏 招商银 招商银行日 非保本
31 股份 行 日盈理财计 否 浮动收 8,000.00 2017.08.30起 3.78% 履行中
划 益型
温氏 招商银 招商银行日 非保本
32 股份 行 日盈理财计 否 浮动收 2,000.00 2017.08.30起 3.78% 已赎回
划 益型
“安心快线
天天利”开 非保本
33 温氏 中国农 放式人民币 否 浮动收 23,000.00 2017.09.04起 3.15% 已赎回
股份 业银行理财产品 益型
（法人专
属）
中银智荟理
温氏 中国银财计划 非保本 2017.09.06-20
34 股份 行 2017 年 否 浮动收 30,000.00 17.12.13 4.80% 已赎回
【17450-2】 益型
期
中银智荟理
温氏 中国银财计划 非保本 2017.09.13-20
35 股份 行 2017 年 否 浮动收 50,000.00 17.12.20 4.85% 已赎回
【17466-3】 益型
期
温氏 中国银 中银平稳理 非保本 2017.09.19-20
36 股份 行 财计划-智 否 浮动收 20,000.00 18.03.12 5.00% 履行中
荟系列 益型
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.09.22-20
37 股份 业银行 定向人民币 否 浮动收 35,000.00 18.02.05 4.80% 履行中
理财产品 益型
工银法人人 非保本
38 温氏 中国工 民币理财产 否 浮动收 40,000.00 2017.10.10-20 4.90% 履行中
股份 商银行品 2017年 益型 18.01.22
第179期
温氏 中国银 中银平稳理 非保本 2017.10.10-20
39 股份 行 财计划-智 否 浮动收 50,000.00 18.02.26 5.05% 履行中
荟系列 益型
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.10.13-20
40 股份 业银行 定向人民币 否 浮动收 50,000.00 18.03.19 4.90% 履行中
理财产品 益型
中银智荟理
温氏 中国银财计划 非保本 2017.10.13-20
41 股份 行 2017 年 否 浮动收 25,000.00 18.01.04 5.00% 已赎回
【17512-3】 益型
期
中银智荟理
温氏 中国银财计划 非保本 2017.10.18-20
42 股份 行 2017 年 否 浮动收 30,000.00 18.01.10 5.00% 已赎回
【17522-1】 益型
期
“安心快线
天天利”开 非保本
43 温氏 中国农 放式人民币 否 浮动收 15,500.00 2017.10.23起 3.15% 履行中
股份 业银行理财产品 益型
（法人专
属）
“安心快线
天天利”开 非保本
44 温氏 中国农 放式人民币 否 浮动收 16,500.00 2017.10.23起 3.15% 已赎回
股份 业银行理财产品 益型
（法人专
属）
中银集富理
温氏 中国银财计划 非保本 2017.11.03-20
45 股份 行 2017 年 否 浮动收 30,000.00 18.03.05 5.00% 履行中
【2017419- 益型
1-HQ期】
“粤稳益”法
温氏 中国工 人系列理财 非保本 2017.11.09-20
46 股份 商银行产品 2015 否 浮动收 20,000.00 18.03.20 5.00% 履行中
年第 1期 益型
（粤）
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.11.17-20
47 股份 业银行 定向人民币 否 浮动收 40,000.00 18.01.29 4.80% 履行中
理财产品 益型
法人客户
温氏 中国工 “粤稳益”人 非保本 2017.11.23-20
48 股份 商银行 民币理财产 否 浮动收 40,000.00 18.04.02 5.00% 履行中
品 2015年 益型
第2期（粤）
“粤稳益”法
温氏 中国工 人系列理财 非保本 2017.11.28-20
49 股份 商银行产品 2015 否 浮动收 37,000.00 18.04.23 5.00% 履行中
年第 1期 益型
（粤）
温氏 中国银 中银平稳理 非保本 2017.12.15-20
50 股份 行 财计划-智 否 浮动收 24,000.00 18.03.26 5.20% 履行中
荟系列 益型
合 1,521,000.
计 00
上述委托理财的累计发生额已达到公司 2016 年度经审计
净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的规定，需提交股东大会确认。
二、审批程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，董事会同意确认过往委托理财事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司自 2017年4月28日起至本公告日止所
发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司自 2017年4月28日起至本公告日止
所发生的委托理财事项有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
备查文件：
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年1月11日
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