证券代码：000993    证券简称：闽东电力   公告编号：2018董-01

                        福建闽东电力股份有限公司

              第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1.发出董事会会议通知的时间和方式。

     本次会议的通知于2018年1月8日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

     2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

     福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次临时会议于2018年1月11 日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层公司会议室召开。

     3. 董事出席会议的情况

     本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，名单如

下：

     张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、

     汤新华、胡建华

     4.董事会会议的主持人和列席人员。

     本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。

     5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

     表决结果：议案通过。

     本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生

效。

     2、审议《关于聘任叶宏先生为公司财务总监的议案》

     董事会同意聘任叶宏先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致（叶宏先生情况介绍详见附件）。

     表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事叶宏先生

回避表决。

     表决结果：议案通过。

     独立董事意见：

     董事会拟聘任叶宏先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。审议前我们就有关问题向公司相关人员进行了询问,经审阅财务总监候选人叶宏先生的工作履历等相关资料，我们认为：聘任叶宏先生为公司财务总监的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。

     基于上述情况，我们同意董事会聘任叶宏先生为公司财务总监。

     3、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》；

     董事会同意向股东大会提名

                                        刘宁先生、郑守光先生为公司第

六届董事会独立董事候选人（刘宁先生、郑守光先生情况介绍详见 附 件 ，独 立 董 事 提 名 人 及 候 选 人 声 明 详 见 同 日 披 露 的 相 关 公 告 ）。

董事会对被提名人的表决结果如下：

     （1）提名刘宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

     （2）提名郑守光先生

                                 为公司第六届董事会独立董事候选人。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

     表决结果：议案通过。

     独立董事意见：

     公司第六届董事会独立董事候选人刘宁先生、郑守光先生均由公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提名。经审阅独立董事候选人刘宁先生、郑守光先生的工作履历等相关资料，我们认为：公司第六届独立董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。同意董事会提名刘宁先生、郑守光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

     4、审议《关于闽东大广场Ｂ幢一、二层房产对外出租方案的议案》；

     我公司所属资产闽东大广场Ｂ幢幸福楼一、二层租期将于

2018年3月2日到期，到期后公司收回该资产，并重新公开竞价

招租。为了及时办理公司租赁相关业务，保障公司资产物业的最佳经营效益，董事会同意以不低于评估值257732元的月租金将宁德市闽东大广场B幢一、二层整体公开竞价招租，并授权公司经理层负责办理相关业务。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

     表决结果：议案通过。

     5、审议《关于霞浦浮鹰岛风电场项目有关赞助事项的议案》；

     霞浦浮鹰岛风电场项目自开工建设以来，获得了霞浦县人民政府、海岛乡人民政府及长春镇赤沙村、闾峡村村委等的大力支持。为帮助当地建设公益事业设施及开展精准扶贫工作，董事会同意由浮鹰岛公司在工程概算范围内分别赞助长春镇赤沙村18万元、长春镇闾峡村18万元作为两村建设基础公益设施补助；分别赞助霞浦县政协之友精准扶贫联谊会6万元、海岛乡烟台村5万元作为支持精准扶贫资金，合计赞助款47万元。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

     表决结果：议案通过。

     6、审议《关于霞浦闾峡风电场项目有关赞助事项的议案》；

     鉴于在霞浦闾峡风电场项目建设期间，当地政府及各有关单位对项目给予了大力支持，为顺利推进项目的土地复垦验收及土地结算等工作及后续正常运营，董事会同意由公司控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司下属的航天闽箭新能源（霞浦）有限公司（下称“闽箭霞浦公司”）开展下列工作：

     （1）由闽箭霞浦公司在工程概算范围内向各有关村委、个人及闾峡边防所支付公益建设事业项目赞助（救助）费合计62.1万元，并按相关规定流程办理。

     （2）由闽箭霞浦公司从经营收入中支付赞助款给长春镇政府，每年支付赞助款10万元，共计支付200万元，作为霞浦闾峡风电场项目2015-2034年经营期公益事业建设补助费。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

     表决结果：议案通过。

     7、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

     具体内容详见同日披露的《公司关于用募集资金置换先期投入公告》（2018临-06）。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

     表决结果：议案通过。

     8、审议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请借款额度授信的议案》；

     为确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司宁德东侨支行申请流动资金借款额度授信人民币10000万元，授信期限一年，利率授权董事长在签订借款合同时确定，授信品种为中短期流动资金贷款，担保方式采用信用担保。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

     表决结果：议案通过。

     9、审议《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》；

     具体内容详见同日披露的《公司关于召开2018年第一次临时

股东大会通知的公告》（2018临-07）。

     表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

     表决结果：议案通过。

     特此公告。

                                        福建闽东电力股份有限公司董事会

                                                  2018年1月11日

                            叶宏先生情况介绍

1、个人简历如下：

     叶宏，男，1970年1月出生，高级会计师。

学历教育及培训简历：

1988.09―1990.07  福建宁德财经学校 财会专业学习

1992.09―1995.07  福建广播电视大学宁德分校 财务会计专业学习

2000.09―2003.07  华侨大学 国际经济与贸易专业学习

工作简历：

1990.08―2000.06 宁德市林业局 会计员

2000.06―2002.06 宁德地区会计委派中心 会计员

2002.06―2007.08 福建省宁德市会计委派中心会计员

2007.08―2009.11 宁德市国有资产投资经营有限公司 财务部经理，

福建省宁德市会计委派中心 会计员

2009.11―2011.09 宁德市国有资产投资经营有限公司 财务部经理、

工会副主席，福建省宁德市会计委派中心 会计员

2011.09―2014.09 宁德市国有资产投资经营有限公司 总经理助理、

财务部经理、工会副主席，福建省宁德市会计委派中心 会计员

2014.09―2015.07 宁德市国有资产投资经营有限公司 总经理助理、

财务部经理、工会副主席

2015.07―2017.12 宁德市国有资产投资经营有限公司总经理助理、财

务部经理

2014.09―至今     福建闽东电力股份有限公司董事

2、在其他单位兼职情况如下：

宁德市城建集团有限公司，董事。

3、与本公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

4、未持有本公司股份。

5、不属于失信被执行人。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

                            刘宁先生情况介绍

1、个人简历如下：

     刘宁，男，1967年 9月出生，中共党员，硕士研究生，教授，

律师。2017年 2月参加了由上海证券交易所主办的上市公司独立董

事培训班学习，取得独立董事资格证书。

学历教育及培训简历：

1985―1989 华东师范大学 思想政治教育

1997―2000 福州大学 管理科学与工程

工作简历：

1989―1998 福州大学电子科技与应用物理系 团委书记

1998―至今 福州大学法学院 副教授、教授

2、在其他单位兼职情况如下：

中国知识产权法学研究会理事，福建省版权协会常务理事，福建省知识产权协会理事，福建省法学会知识产权法学研究会副会长，福建省律师协会知识产权法专业委员会副主任，福州仲裁委员会仲裁员，福建融成律师事务所兼职律师，福建星云电子股份有限公司独立董事。

3、与本公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

4、未持有本公司股份。

5、不属于失信被执行人。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

                          郑守光先生情况介绍

1、个人简历如下：

     郑守光，男，1960年12月出生，中共党员，大学本科，高级会

计师。2016年 5月参加了由中国证券业务协会和上海证券交易所共

同举办的上市公司独立董事培训班学习，取得独立董事资格证书。

学历教育及培训简历：

1978.08―1981.09  福建省商业学校 财务与会计

2001.09―2005.04  湖南大学 会计学

工作简历：

1981.10―1984.03 莆田地区石油公司 财务科主管

1984.03―1991.09 福州石油公司 财务科副科长、负责人

1991.09―1993.09 福州石油公司 审计负责人

1993.09―1994.06 福建石油总公司 财务工作

1994.06―1999.12 福建石油总公司 结算中心副主任

2000.01―2002.08 中石化福建分公司 财务处长

2002.08―2007.08 中国石化南平分公司 总经理

2007.08―2016.01 中石化福建森美有限公司 审计处长、总审计师

2016.01―至今 中石化福建石油分公司 退出现职的企业中层调研员

2、未在其他单位兼职。

3、与本公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

4、未持有本公司股份。

5、不属于失信被执行人。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。