证券代码：300179            证券简称：四方达          公告编号：2018-002

                    河南四方达超硬材料股份有限公司

                    第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会于2018年1

月2日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2018年1月11日在公司四楼会议室以现场方式召开。

    本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于

 及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、审议通过了《关于制订
 
  的议案》 经审核，监事会认为：《河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。 投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于核实
  
   的议案》 对公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认为： 列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工，均为公司正式在职员工，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《河南四方达超硬材料股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。 《河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象 名单》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《河南四方达超硬材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 河南四方达超硬材料股份有限公司 监事会 2018年1月11日