证券代码：000672          证券简称：上峰水泥         公告编号：2018-002

                     甘肃上峰水泥股份有限公司

             2018年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议时间：2018年01月11日（星期四）下午14:30时。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00的任意时间。

     4. 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业

园1幢E单元会议室。

     5. 会议主持人：公司董事长俞锋先生。

     6. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份463,688,343股，占上市公司总

股份的56.9908％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份463,634,143股，占上市公司总

股份的56.9841％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 54,200 股，占上市公司总股份的

0.0067％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东4人，代表股份65,800股，占上市公司总股份

的0.0081％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份11,600股，占上市公司总股份

的0.0014％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 54,200 股，占上市公司总股份的

0.0067％。

    除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：

    1、审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》    表决情况：同意463,646,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对41,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意24,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.4742％；反对41,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.5258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。

    2、审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》

    表决情况：同意463,646,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；

反对41,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意24,000股，占出席会议中小股东所持股份的36.4742％；反对41,800股，占出席会议中小股东所持股份的63.5258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

  三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、赵寻进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度第一次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1．公司2018年度第一次临时股东大会决议；

    2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                甘肃上峰水泥股份有限公司

                                                       董事会

                                                      2018年01月11日