证券代码：002602           证券简称：世纪华通          公告编号：2018-002

                    浙江世纪华通集团股份有限公司

               第三届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况：

    浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日通过

专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议于2018年1月11日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况：

    1、审议通过《关于使用自有资金先行支付部分发行股份及支付现金购买资产交易之现金对价的议案》

    根据公司与相关方于2016年9月20日签署的《浙江世纪华通集团股份有限公

司与钟英武、关毅涛及绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）之现金购买资产协议》，现经各方友好协商，公司本次在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下以自有资金先行支付人民币4,000万元的现金对价，其中钟英武人民币3,400万元、关毅涛人民币600万元。待公司配套募集资金到账后，将前述先行支付的自有资金进行置换。

    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并发表了认可意见，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶在表决时予以了回避。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    2、审议通过《关于由公司全资子公司参与实施本次交易交割的议案》

    公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买点点互动（北京）科技有限公司100%股权、DianDianInteractiveHolding（以下简称“点点开曼”）40%股权、JingyaoInternationalLimited（以下简称“菁尧国际”）、HuacongInternationalHoldingLimited（以下简称“华聪国际”）及HuayuInternationalHoldingLimited（以下简称“华毓国际”）分别100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司本次交易已于2017年2月17日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江世纪华通集团股份有限公司向上海菁尧投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]217号），本次交易的相关交割工作仍在实施过程中。

    公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会

办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》，根据相关授权，公司董事会可根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜，包括但不限于过渡期目标公司行为的认可、制定及执行交割方案、设立境内或境外持股公司承接标的资产、支付对价的方式及货币类型等。出于公司游戏产业布局的考虑，公司拟以全资子公司襄阳鼎联网络科技有限公司、襄阳锐创达信息科技有限公司、宁夏邦诚盛投资有限公司设立的境外全资子公司BangchengshengInternationalLimited和宁夏金盛泽投资有限公司设立的境外全资子公司JinshengzeInternationalLimited承接本次交易标的资产点点开曼、菁尧国际、华聪国际及华毓国际相关股权，并与该等全资子公司和本次交易的交易对方就上述安排签署相关协议。

    除上述安排外，本次交易其他方面保持不变，交易对价将仍由公司通过发行股份及支付现金的方式向本次交易的交易对方进行支付。

    本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可，关联董事王苗通、王一锋、邵恒、王佶在表决时予以了回避。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

    三、备查文件

    1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事独立意见；

    3、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事前认可意见。

    特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                        2018年1月11日