证券代码：300638          证券简称：广和通          公告编号：2018-002

                          深圳市广和通无线股份有限公司

                        第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式

    深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年1月4日以电子邮件的方式通知了全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2018年1月10日下午14:30

    （2）会议地点：公司会议室

    （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

    （4）主持人：张天瑜

    （5）董事出席会议情况：应到5人，实到5人

    （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、议案一：关于公司及全资子公司向江苏银行股份有限公司申请授信事宜的议案

    为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳科技支行申请统一授信额度不超过人民币壹亿捌仟万元整，其中综合授信额度（或单个项目授信）敞口本金金额最高不超过人民币壹亿元整、低风险额度不超过人民币捌仟万元整；授信期限一年，并同意以公司部分应收账款（财产）为该综合授信额度（统一授信额度、综合授信额度、低风险额度、或单个项目授信）项下发生的全部债务提供抵押/质押担保，并追加张天瑜（单个人）的连带责任担保。

    公司全资子公司深圳市广和通无线通信软件有限公司拟向江苏银行股份有限公司深圳科技支行申请统一授信额度不超过人民币伍仟万元整，其中综合授信额度（或单个项目授信）敞口本金金额最高不超过人民币贰仟万元整、低风险额度不超过人民币叁仟万元整；授信期限一年，追加张天瑜（单个人）的连带责任担保。

    公司全资子公司浙江诺控通信技术有限公司拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请统一授信额度不超过人民币伍仟万元整，其中综合授信额度（或单个项目授信）敞口本金金额最高不超过人民币贰仟万元整、低风险额度不超过人民币叁仟万元整；授信期限一年，追加张天瑜（单个人）的连带责任担保。

    本决议对授信额度内的各项融资申请均有效，具体单笔业务不再另行出具决议，授信的具体品种、利率、费用等条件以本公司及子公司与贷款银行签署的相关法律文件为准。

    授权公司董事长张天瑜签署上述授信额度内的全部文书。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张天瑜回避表决，审

议通过本项议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、议案二：关于公司向北京银行股份有限公司申请授信事宜的议案

    为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币捌仟万元整，授信期限一年，担保方式为控股股东张天瑜提供连带责任担保。并拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请低风险授信额度不超过人民币捌仟万元整，授信期限一年，额度下具体业务以深圳市广和通无线股份有限公司票据池质押担保。

    授权公司董事长张天瑜先生签署有关文件。所有授信以北京银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张天瑜回避表决，审

议通过本项议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、议案三：关于公司全资子公司通过委托贷款融资的议案

    为满足子公司日常经营的资金需求，公司全资子公司深圳市广和通无线通信软件有限公司拟以委托贷款形式通过兴业银行股份有限公司深圳分行向深圳市高新投集团有限公司申请贷款，融资额度不超过人民币伍佰万元整，由张天瑜提供连带责任担保，期限一年；授权公司董事长张天瑜先生签署有关文件。

    具体融资事宜以子公司与债权人签署的相关合同约定为准。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事张天瑜回避表决，审

议通过本项议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、议案四：关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

    公司决定于2018年1月31日14:30召开2018年第一次临时股东大会，本

次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    公司2018年第一次临时股东大会的通知详见同日刊登于中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

    三、备查文件

    1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

    2、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

                                                深圳市广和通无线股份有限公司

                                                                          董事会

                                                         二О一八年一月十二日