公告编号：2018-002

证券代码：837954证券简称：明旺橡塑主办券商：德邦证券

               长兴明旺橡塑科技股份有限公司

                 第一届监事会第五次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、 会议通知的时间和方式：201712月30日，书面。

       2、 会议召开时间：2018年1月11日

       3、 会议召开地点：公司会议室

       4、 会议召开方式：现场

       5、 会议主持人：章卫平先生

      6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和

  召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《长兴明旺橡塑科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效

 （二）会议出席情况

      应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会

议的监事共0人。

二、议案审议情况

                                                            公告编号：2018-002

 （一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为

          公司2017年度审计机构的议案》议案

      1、议案内容

     鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，负责对公司2017年财务报告进行全面的审计服务工作。

     公司监事会认为，瑞华会计师事务所能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量。公司拟续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，不会损害公司及公司股东利益。      2、议案表决结果：

     同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。一致通过该项议

案。

      3、回避表决情况：

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

      4、提交股东大会表决情况：

     根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

                                                            公告编号：2018-002

     《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

                                          长兴明旺橡塑科技股份有限公司

                                                                        监事会

                                                            2018年1月11日