证券代码：601636           证券简称：旗滨集团        公告编号：2018-004

 株洲旗滨集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选第三届董事会独立董事的的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事陈隆�o先生因任期已满六年，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。陈隆�o先生担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈隆�o先生辞职后将不再担任公司任何职务。陈隆�o先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

    陈隆�o先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈隆�o先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

    陈隆�o先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会在此对陈隆�o先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    公司董事会提名严纲纲先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）；任期与第三届董事会一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止）。

    公司董事会提名委员会对严纲纲先生的任职资格进行了核查，认为严纲纲先生任职资格符合担任上市公司独立董事的条件（除尚未取得独立董事任职资格证书的事项），能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。对于独立董事候选人严纲纲先生尚未取得独立董事任职资格证书的事项，公司将督促其尽早取得独立董事任职资格证书。同时独立董事候选人严纲纲先生承诺，在本次提名后，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，以完善其任职资格。

    本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。独立董事候选人严纲纲先生的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                     株洲旗滨集团股份有限公司

                                                      二�一八年一月一十二日

    附：严纲纲先生个人简历

    严纲纲，男，1959年9月生，大学本科学历，律师。历任深圳市法制局法

规处副处长、深圳市钧天律师事务所合伙人、广东梁与严律师事务所合伙人、广东中圳律师事务所合伙人、中国南玻集团股份有限公司独立董事、董事，现任中冶资本有限公司董事。