公告编号：2018-004

证券代码：832976         证券简称：富雷科技         主办券商：中信建投

                   北京富雷科技股份有限公司

   关于补充确认对外投资公告（设立全资子公司）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     公司于2017年12月07日在北京设立全资子公司百达欣联科技

有限公司，注册地为北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2

层B0277，注册资本为人民币60,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     北京富雷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议一致审议通过。根据公司议事规则和章程规定，本次投资需经过股东大会批准，不涉及关联交易，不需披露回避表决情况。

     北京富雷科技股份有限公司于2018年01月11日召开第一届

董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资（设立全资子公司）的议案》。本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

     上述议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

                                                            公告编号：2018-004

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准。

(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资

     本次对外投资的出资说明

     本次对外投资的出资为自有资金

(二)投资标的基本情况

     名称：百达欣联科技有限公司

     注册地：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层B0277

     经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机系统集成；软件开发；基础软件服务、应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备、专用设备、五金交电、家用电器、机械设备；货物进出口、代理进出口；租赁专用设备；电脑图文设计制作；代理广告；仓储服务；出租商业用房、办公用房；维修计算机；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

                                                            公告编号：2018-004

        股东名称              币种            出资额         出资比例

北京富雷科技股份有限

                                人民币        60,000,000.00    100.00%

公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     为适应公司战略发展需要，优化公司产业战略布局，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资对公司日常经营无重大影响，公司将继续健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相应风险，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《北京富雷科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》北京富雷科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2018年01月11日