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万家乐:第九届董事会第十五次临时会议决议公告
来源：万家乐
摘要：证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-002 广东万家乐股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万家乐股
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-002
广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议于2018年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月8日发出。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长陈环先生主持，全体与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
一、《广东万家乐股份有限公司投资项目管理制度》
为加强公司及下属控股企业投资项目管理，确保项目决策科学、程序合理、运作规范、成果有效，特制定该制度。
该制度与本公告同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、《广东万家乐股份有限公司衍生品投资管理制度》
为规范公司及子公司衍生品投资交易行为，防范衍生品投资交易风险，特制定该制度。
该制度与本公告同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案通过。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一八年一月十一日
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