广宇集团:第五届董事会第五十八次会议决议公告
来源:广宇集团
摘要:广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告 证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2018)014 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2018)014
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十八次会议通知于2018年1月8日以电子邮件的方式送达,会议于2018年1月11日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江合创贸易有限公司(以下简称“合创贸易”)向中信银行股份有限公司杭州分行3,500万元人民币的借款提供连带责任保证。
自公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会
决议之日止,公司新增对控股子公司(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司)提供担保额度合计不超过20亿元人民币。截至目前,公司未对合创贸易提供担保,本次担保尚在股东大会授权额度内。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本事项详情请见2018年1月12日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司为
子公司提供担保的公告 》(2018-015号)及巨潮资讯网。
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年1月12日
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