南兴装备:关于完成工商变更登记的公告
来源:南兴装备
摘要:证券代码: 002757 证券简称:南兴装备 公告编号: 2018-011 号 南兴装备股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份
证券代码: 002757 证券简称:南兴装备 公告编号: 2018-011 号
南兴装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)二�一六年年度股东大会审议
通过了《关于<2017 年限制性股票激励计划(草案) >及其摘要的议案》和第二
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的
议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司董事会于 2017 年
11 月 20 日完成首次限制性股票授予工作,授予限制性股票 169.6 万股,公司股
本由 109,340,000 股变更为 111,036,000 股(公告编号: 2017-073 号)。
公司二�一八年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及
修改
相关条款的议案》,公司的注册资本由 10,934 万元人民币变更为
11,103.6 万元人民币;以及《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举非职工代表
监事的议案》,选举产生了公司第三届董事会及监事会成员。同日,公司第三届
董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》和《关
于聘任公司总经理的议案》;公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》(公告编号: 2018-002 号、2018-003 号、2018-004
号)。
近日,公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续,董事、监事、总经理
的工商登记及备案手续,并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记
通知书》和新的《营业执照》,相关信息如下:
变更前注册资本(万元): 10,934 万元人民币
变更后注册资本(万元): 11,103.6 万元人民币
章程备案
备案前董事会成员: 詹谏醒(董事长)、詹任宁(董事、总经理)、林旺荣(董
事)、杨建林(董事)、曾庆民(独立董事)、汤建中(独立董事)、方慧(独立董
事)
备案后董事会成员: 詹谏醒(董事长)、詹任宁(董事、总经理)、林旺荣(董
事)、杨建林(董事)、冯敏红(独立董事)、 高新会(独立董事)、 姚作为(独
立董事)
备案前监事会成员: 檀福华(监事会主席)、林惠芳(监事)、刘彦君(职工
代表监事)
备案后监事会成员: 檀福华(监事会主席)、林惠芳(监事)、周德强(职工
代表监事)
除上述变更外,公司未对其他工商登记事项进行变更。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二�一八年一月十二日
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