公告编号：2018-001

证券代码：870652          证券简称：厚基股份        主办券商：方正证券

                 焦作市厚基化工股份有限公司

              第一届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开和出席情况

     焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月10日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于2018年1月7日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长牛二军先生召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、议案审议及表决情况

     出席会议的董事对以下议案进行了讨论,并以举手表决方式通过以下决议：

     （一）审议并通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，

并提交股东大会审议。

                                                            公告编号：2018-001

     1.议案内容：为保证公司经营发展所需流动资金，2018年年度，

公司预计向公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长牛二军累计拆入金额不超过人民币2000万元的无息借款。

     具体内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

     2.议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     3.回避表决情况：董事长牛二军为该议案关联方，公司共同实际控制人之一、董事、总经理兼法定代表人黄国伦与牛二军系郎舅关系，且两人签有《一致行动协议》，为一致行动人，故该两名董事均须回避表决。

  （二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

     1.议案内容：公司聘请了上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年年度财务报告的审计机构。鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司2017年度财务报告审计机构，聘期为一年。

     具体内容详见公司于2018年1月11日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）。

     2.表决结果：同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

                                                            公告编号：2018-001

     3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

     （三）审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东

大会的议案》。

     1.议案内容：公司董事会提请公司于2018年1月26日在公司会

议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的

尚需股东大会审议的议案。

     2.表决情况：同意票5票，反对数为0票，弃权票0票。

     3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

     三、备查文件

  《焦作市厚基化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。

                                         焦作市厚基化工股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2018年1月11日