希尔电子:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-001 证券代码:835952 证券简称:希尔电子 主办券商:安信证券 乐山希尔电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-001
证券代码:835952 证券简称:希尔电子 主办券商:安信证券
乐山希尔电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张小琪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共25人,
持有表决权的股份51,145,575股,占公司股份总数的99.47%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-001
(一)审议通过《关于
的议案》
1.议案内容
公司董事史训南先生因个人原因于2017年12月20日向董事会
提出辞去公司董事职务,公司董事会经过协商,提名郑荐予为董事候选人。
2.议案表决结果:
同意股数51,145,575股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
预计公司 2018 年度日常性关联交易,详见公司于 2017年 12
月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易
的公告》(公告编号:2017-066)。
2.议案表决结果:
同意股数13,760,575股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2018-001
股东张小琪、邓华鲜、邓鹏与本议案存在关联关系,需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
乐山希尔电子股份有限公司
董事会
2018年1月11日
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