证券代码：300278           证券简称：华昌达          公告编号：2018―002

                  华昌达智能装备集团股份有限公司

           第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4

日以专人或邮寄的方式向各位董事发出召开第三届董事会第十一次（临时）会议的通知，会议于2018年1月9日上午10点以通讯方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

    一、审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》

    为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年1月11日起继续停牌，预计于2018年4月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书并复牌。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议通过的《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，在董事会审议通过后须提交股东大会审议，董事会同意于2018年1月26日（星期五）在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                  华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

                                                2018年1月10日