证券代码：002018           证券简称：华信国际         公告编号：2018-004

                  安徽华信国际控股股份有限公司

          关于增补公司非独立董事和独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日收到独立董事孙勇先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于孙勇先生辞职导致独立董事中没有会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，孙勇先生仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

    公司及董事会对孙勇先生任职期间为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可，并表示衷心的感谢！

    公司于2018年1月9日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：

    为使公司董事会能更好的履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意：

    1、提名刘冬平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员。

    2、提名黄智先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。

    公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2018年第一次临时股东大会审议，上述增补非独立董事和独立董事完成后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述非独立董事和独立董事任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

     特此公告。

                                         安徽华信国际控股股份有限公司董事会

                                                   二�一八年一月十一日

附件：

    一、非独立董事候选人

    刘冬平，男，中国国籍，1977年11月出生，密苏里州立大学硕士、MBA，

高级会计师。2001年7月至2003年5月任昌河飞机工业（集团）有限责任公司

财务部会计；2003年6月至2006年3月任上海航空特种车辆有限责任公司财务

经理；2006年3月至2016年9月任中航国际租赁有限公司总经理助理兼财务部

总经理；2016年10月至今任中国华信能源有限公司财务部总经理。

    刘冬平先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。

    二、独立董事候选人

    黄智，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，本科学历，

注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公司监管一部经理、天风证券股份有限公司并购融资部（上海）总经理、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事、温州康宁医院股份有限公司独立董事、西藏天路股份有限公司独立董事、安徽开润股份有限公司独立董事。

    黄智先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。