证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2018-002

债券代码：112038          债券简称：11锡业债

                         云南锡业股份有限公司

              关于独立董事任期届满辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月10日收

到独立董事童朋方先生提交的书面辞职报告。童朋方先生已连续担任公司独立董事届满六年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定将无法继续担任公司独立董事。童朋方先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及召集人、董事会绩效薪酬委员会委员职务。辞职生效后，童朋方先生将不在公司担任任何职务。

    鉴于童朋方先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，童朋方先生的辞职报告在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，童朋方先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照法定程序尽快提名和增补新的独立董事候选人，并提交股东大会选举。

    童朋方先生在任职期间独立公正地履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发表独立意见，为提高公司董事会决策科学性、保护上市公司和全体股东特别是中小股东的合法权益、促进公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对童朋方先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                                        云南锡业股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         二�一八年一月十一日