公告编号： 2018-001
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证券代码： 831679 证券简称： 易点科技 主办券商： 东北证券
长春易点科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 1 月 2 日，书面形式通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 8 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长易继先先生
6、 会议主持人： 董事长易继先先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的
董事共 0 人。
二、议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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本次会议以记名投票方式通过审议了如下议案：
(一)审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 ,并提请
股东大会审议。
1、议案内容：
（ 1）公司预计 2018 年度向关联方吉林省微田科技有限公司（以
下简称“ 微田科技” ）销售 LED 植物照明灯、节能种植箱，金额不超
过人民币 1,000 万元（不含税）；
（ 2） 公司预计 2018 年度向关联方微田科技购买 LED 植物生长
箱，金额不超过人民币 100 万元（不含税）；
（ 3） 为满足公司经营、业务发展和流动资金的需要，预计公司
在 2018 年度申请合计不超过 2,000 万元的银行授信额度或贷款，由
微田科技以及公司持股 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员
及其配偶无偿提供担保；
（ 4） 公司预计 2018 年度向宋春影女士借款累计金额不超过人
民币 1500 万元，按照不高于银行一年期贷款利率的利率水平，并按
实际使用时间计算支付利息。
2、表决结果：
（ 1） 本议案涉及关联交易， 易晓天、 易继先、牛文静、宋春影
为微田科技的股东。其中，易继先与宋春影系夫妻；易晓天系其儿子；
牛文静与易晓天系夫妻；宋秋影为宋春影的妹妹。根据《公司章程》
的有关规定，公司董事易继先、牛文静、宋秋影均为关联董事，出席
董事会的无关联董事仅为王丹丹、石丽， 人数不足 3 人，因此应将该
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议案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
（ 2） 本议案涉及关联交易， 同上述“表决结果（ 1）”。
（ 3） 本议案涉及关联交易， 因全体董事为公司授信或贷款提供
担保，所以均为关联董事， 应将该议案直接提交 2018 年第一次临时
股东大会审议。
（ 4） 本议案涉及关联交易，董事易继先、牛文静、宋秋影分别
为宋春影的丈夫、儿媳、妹妹，因此出席董事会的无关联董事仅为王
丹丹、石丽， 人数不足 3 人，因此应将该议案提交 2018 年第一次临
时股东大会审议。
因此，上述议案均应提交 2018 年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。 
1、议案内容：
公司拟于 2018 年 1 月 25 日在公司会议室召开 2018 年第一次临
时股东大会,审议上述议案。
2、表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《长春易点科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
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特此公告。
长春易点科技股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 10 日