公告编号：2018-004

证券代码：838499         证券简称：澳通电讯        主办券商：国海证券

               西安澳通电讯技术股份有限公司

                 董事长及法定代表人任职公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

      根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2018年1月9日审议并通过：

      选举董事李晓林为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过该议案之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。根据《公司章程》第一章第七条规定：“公司董事长为公司的法定代表人”，因此由新任董事长李晓林担任公司法定代表人。

      本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

5人，会议由参会董事共同推举的董事主持。

      以上决议表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

      回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

      本议案无需提交股东大会审议。

（二）被任免董监高人员情况

      该任命董事长为李晓林，直接持有公司股份19,955,000股，占                                                            公告编号：2018-004

公司股本的50.39%；

（三）任职/免职原因

      鉴于王建国先生因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务，为完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举李晓林董事为公司董事长；并根据《公司章程》的相关规定，将公司法定代表人变更为李晓林。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

      未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免不会对公司正常生产经营产生不利影响

三、备查文件目录

《西安澳通电讯股份有限公司第二届董事会第七次决议》

                                          西安澳通电讯技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月10日