公告编号：2018-003

证券代码：838499          证券简称：澳通电讯        主办券商：国海证券

               西安澳通电讯技术股份有限公司

              第二届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

      西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年1月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由参会董事过半数共同推举的董事主持。

二、议案审议情况

     经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

     （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》

     1.议案内容

     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会成员一致推                                                            公告编号：2018-003

选李晓林为公司第二届董事会新任董事长，任职期限自本次董事会审议通过该议案之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。同时，本公司章程第一章第七条规定董事长为法定代表人，因此法定代表人由董事长李晓林担任。

     具体内容详见公司于2018年1月10日在全国中小企业股份转让

系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安澳通电讯技术股份有限公司董事长及法定代表人任职公告》（公告编号：2018-004）。

      2.表决结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

      3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

     《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

                                          西安澳通电讯技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月10日