证券代码：600171         证券简称：上海贝岭        公告编号：临2018-01

                      上海贝岭股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间：2018年1月9日

    (二)  股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路160号）五楼多功能

厅

    (三)  出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             179,306,563

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股           25.6295

份总数的比例（%）

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长董浩然先生主持。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事7人，出席5人，董事李荣信先生和刘劲梅女士因工作安

    排无法出席本次股东大会；

    2、公司在任监事3人，出席2人，监事王力强先生因工作安排无法出席本

    次股东会议；

   3、公司监事候选人徐燕女士应邀出席了本次股东大会；

   4、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大

    会。

    二、议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意                  反对               弃权

  股东类型                                          比例               比例

                    票数      比例（%）  票数     （%）    票数    （%）

     A股       178,732,344  99.6797  574,219  0.3203         0  0.0000

   2、议案名称：关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                  反对               弃权

  股东类型                                          比例               比例

                    票数      比例（%）   票数    （%）    票数    （%）

    A股       178,728,344  99.6775  574,219  0.3202   4,000   0.0023

    (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意                反对              弃权

序号     议案名称                                                       比例

                          票数   比例（%）  票数   比例（%） 票数   （%）

       关于修改《公

 1    司章程》的议  532,344  48.1078  574,219 51.8922    0    0.0000

       案

       关于补选徐燕

 2    女士担任公司  528,344  47.7464  574,219 51.8921  4,000  0.3615

       第七届监事会

       监事的议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案1为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理

人所持表决权的三分之二以上票数同意方为有效，该议案经股东投票表决获得通过。议案2为普通表决项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效，该议案经股东投票表决获得通过。

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：朱玉婷、张兰田

    2、律师鉴证结论意见：

    上海贝岭股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                          上海贝岭股份有限公司

                                                               2018年1月10日