证券代码：836436              证券简称：浮力森林            主办券商：信达证券

                    浙江浮力森林食品股份有限公司

                     对外投资设立控股子公司公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、对外投资概述

    (一)基本情况

    本公司拟与北京分享时代科技股份有限公司、杭州杭星文化创意合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司杭州澄星文化创意有限公司，注册地为杭州市下城区，注册资本为人民币500万元，其中本公司出资人民币255万元，占注册资本的51.00%，北京分享时代科技股份有限公司出资125万人民币，占注册资本的25%；杭州杭星文化创意合伙企业（有限合伙）出资120万，占注册资本的24%。本次对外投资不构成关联交易。

    (二)审议和表决情况

    2018年1月5日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议应出席董

事 5 人，实际出席董事 5 人，通过 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通

过了《关于公司与北京分享时代科技股份有限公司、杭州杭星文化创意合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》及相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会对外投资权限内，无需提交公司股东大会审议。

    (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

    该项交易无需经过政府有关部门特殊审批，控股子公司的设立尚需报当地市场监督管理局办理登记手续（具体注册信息以当地市场监督管理局最终核准为准）。

    (四)本次对外投资涉及的新领域

    本次对外投资不涉及进入新的领域

    二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一)交易对手方的情况介绍一（法人）

    交易对手名称：北京分享时代科技股份有限公司

    注册地址：北京市朝阳区广渠东路唐家村47幢53-B4

    主要办公地点：北京市朝阳区广渠东路唐家村47幢53-B4

    法定代表人姓名：王鑫

    注册资本币种：人民币

    注册资本金额：20,408,160.00

    营业执照号：91110105569489250J

    主营业务：技术推广服务；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；企业策划；市场调查；翻译服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品；广告信息咨询；从事互联网文化活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年12月20日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

    与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)交易对手方的情况介绍二（法人）

    交易对手名称：杭州杭星文化创意合伙企业（有限合伙）

    注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路333号河滨商务楼401-1室

    主要办公地点：浙江省杭州市下城区建国北路333号河滨商务楼401-1室

    法定代表人姓名：王珏

    注册资本币种：人民币

    注册资本金额：360,000.00

    营业执照号：91330103MA2B00MY9J

    主营业务：服务：文化艺术交流活动组织策划（除演出中介），投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    与本公司存不存在关联关系：不存在

    三、投资标的基本情况

(一)出资方式

    本次对外投资的出资方式为现金

    本次对外投资的出资说明

    本次对外投资的资金来源为公司自有资金

(二)投资标的基本情况

    投资标的基本情况

    名称：杭州澄星文化创意有限公司

    注册地：杭州市下城区

    经营范围：餐饮服务（限分支机构经营）；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（含冷藏冷冻食品、含热食制品）销售、特殊食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售及特许经营、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。零售：通信器材，计算器信息设备及软件，百货；服务：通信器材、计算器信息设备及软件的上门维修，票务代理；设计、制作、发布国内广告（除网络广告），会务、会展服务，数码摄影，灯光设计，企业形象策划，市场营销策划，礼仪服务。商务咨询，投资咨询,企业管理咨询，投资管理，个人形象设计及策划，商标代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。销售电子产品、文具用品、化妆品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、玩具、橡胶制品、塑料制品；设计、制作、代理、发布广告；礼仪服务；文艺创作；项目投资；企业策划。

（以最终市场监督管理局实际审批为准）

    各主要投资人的投资规模和持股比例：

            股东名称                 币种           出资额        出资比例

浙江浮力森林食品股份有限公司    人民币          255万          51.00%

北京分享时代科技股份有限公司    人民币          125万          25.00%

杭州杭星文化创意合伙企业（有    人民币          120万          24.00%

限合伙）

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

    公司本次投资的目的是为了结合各方优势资源，开展文化创意产业项目，扩大公司经营范围，进一步完善公司产品线。

(二)本次对外投资可能存在的风险

    本次投资是从公司未来发展的战略角度做出的决策，符合公司的发展规划。但是可能短期内不会为公司带来直接的经济效益，公司将努力完善各项制度，创造优良的平台来吸引人才，实现文创产业项目的突破，为公司的发展作出贡献。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次投资是基于行业趋势和公司需要，做出的对公司未来发展有深远影响的重要举措，开展文化创意产业，有利于进一步完善公司产品线，增加盈收。

本次投资可在短期内为公司带来直接的经济效益，对公司未来的财务成果和经营状况有积极的意义。

    五、备查文件目录

    《第一届董事会第十二次会议决议》

                                                浙江浮力森林食品股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2018年1月9日