证券代码：600083          证券简称：博信股份        公告编号：2018-006

                广东博信投资控股股份有限公司

     关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到李艳芳女士的书面辞职报告。李艳芳女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的有关规定，李艳芳女士的辞职报告送达公司董事会之日起生效。

      公司对李艳芳女士的辛勤工作表示诚挚的感谢！

      根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长罗静女士提名，公司于2018年1月9日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈苑女士为公司董事会秘书（简历附后）,任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

      陈苑女士熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。在本次董事会会议召开前，陈苑女士担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

     特此公告。

                                  广东博信投资控股股份有限公司董事会

                                                        二○一八年一月十日

     附：陈苑女士简历

     陈苑，女，1980 年生，中山大学会计本科，工商管理硕士。于

2017年12月取得董事会秘书资格证书，曾任普华永道中天会计师事

务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理、广东省航运集团有限公司财务经理、广东弘益投资有限公司财务总监、广东海外友好投资管理有限公司资本运营总监，现任广东博信投资控股股份有限公司董事。

其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规定要求。

     陈苑女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。