证券代码：002721           证券简称：金一文化        公告编号：2018-011

                  北京金一文化发展股份有限公司

关于拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”）于2018年1月9日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订公司

 的议案》，拟变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》，以上事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体情况如下：

  一、公司注册资本变更情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711号），核准金一文化向黄奕彬等16名股东发行股份购买相关资产并核准金一文化非公开发行股份募集配套资金不超过700,796,668元。本次发行股份购买资产的新增股份125,208,763股、募集配套资金的新增股份61,473,391股分别于2017年10月 24 日、2017年 12月 22 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由648,036,000股增加至834,718,154股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】01570013号验资报告，公司截至2017年11月29日止，变更后的累计注册资本人民币 834,718,154 元，实收资本人民币 834,718,154元。

  二、公司经营范围变更情况

    变更前：组织文化艺术交流（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品；商标转让与代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    变更后：组织文化艺术交流（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  三、修订《公司章程》部分条款

                原条款                                修订后条款

    第六条公司注册资本为人民币      第六条公司注册资本为人民币

64,803.60万元。                         83,471.8154万元。

    第十三条 经依法登记，公司的经营范      第十三条 经依法登记，公司的经营范

围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；  围：组织文化艺术交流（演出除外）；技术

技术开发、服务、咨询、推广；销售黄金制  开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销

品、银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退  售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退

出流通领域的）、纪念品；商标转让、商标  出流通领域的）、纪念品。（最终以公司登

代理。（最终以公司登记机关核准的范围为  记机关核准的范围为准）

准）

    第十九条 公司股份总数为 64,803.60      第十九条 公司股份总数为834,718,154

万股，公司的股本结构为：普通股64,803.60  股，公司的股本结构为：普通股834,718,154

万股，无其他种类股票。                   股，无其他种类股票。

    备查文件：

1、《第三届董事会第五十八次会议决议》

2、《北京金一文化发展股份有限公司章程》

    特此公告。

                                         北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                                  2018年1月10日