证券代码：200992           证券简称：中鲁B         公告编号：2018―01

              山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

 第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议（临时会议），于2018年 1月4日以电话和电子邮件通知各位董事，于2018年1月9日下午15时以通讯方式召开。应出席董事5名，亲自出席董事5名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     1、关于补选董事的议案；

     同意推荐卢连兴先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满为止，简历附后。

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     2、关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案；

     表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

     （具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于

召开2018年度第一次临时股东大会的通知》）。

     议案1需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议。

     特此公告。

     附：简历

     卢连兴，男，1965年10月生，汉族，大学学历，1986年7月参

加工作，现任山东省国有资产投资控股有限公司党委常委、董事、董事会秘书。曾任山东省皮革工业总公司进出口公司副经理、经理，山东省皮革工业总公司副总会计师、总会计师、总经理、董事长、党委副书记，山东齐鲁石油化工联营开发总公司总经理、党委书记，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事长、党委书记，山东省国有资产投资控股有限公司副总裁、党委委员，山东东银投资有限公司董事长。

     卢连兴先生未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

                                       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

                                                      董事会

                                                 二�一八年一月十日