英特集团:关于董事长、副董事长、部分董事及监事辞职的公告
来源:英特集团
摘要:证券代码: 000411 证券简称:英特集团 公告编号: 2018-005 浙江英特集团股份有限公司 关于董事长、副董事长、部分董事及监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大
证券代码: 000411 证券简称:英特集团 公告编号: 2018-005
浙江英特集团股份有限公司
关于董事长、副董事长、部分董事及监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”) 近日接到公司董事长、副董事长、部
分董事及监事书面辞职申请。具体如下:
一、董事辞职情况
2018 年 1 月 9 日, 冯志斌先生因相关股份权益变动原因,辞去公司董事、董事长及董
事会专业委员会相关职务。 辞去上述职务后, 冯志斌先生将不在公司担任职务。
2018 年 1 月 9 日, 徐德良先生因工作变动原因,辞去公司董事、 副董事长及董事会专
业委员会相关职务。 辞去上述职务后, 徐德良先生将不在公司担任职务。
2018 年 1 月 9 日, 郑继德先生因相关股份权益变动原因,辞去公司董事及董事会专业
委员会相关职务。 辞去上述职务后, 郑继德先生将不在公司担任职务。
2018 年 1 月 9 日, 马可辉先生因相关股份权益变动原因,辞去公司董事及董事会专业
委员会相关职务。 辞去上述职务后, 马可辉先生将不在公司担任职务。
2018 年 1 月 9 日, 陈晓华先生因工作变动原因,辞去公司董事及董事会专业委员会相
关职务。 辞去上述职务后, 陈晓华先生将不在公司担任职务。
截至本公告披露日,冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生和陈晓华先
生均未持有公司股份。
根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,上述董事的辞职将导致公
司董事会成员低于法定最低人数。因此,上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任
董事后生效。在此之前,上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责。
2018 年 1 月 9 日,公司召开八届十八次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事
的议案》, 公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
二、监事辞职情况
2018 年 1 月 9 日,王靖先生因相关股份权益变动原因,辞去公司监事职务。 辞去上述
职务后, 王靖先生将不在公司担任职务。
2018 年 1 月 9 日, 章剑敏先生因工作变动原因,辞去公司监事职务。 辞去上述职务后,
章剑敏先生将不在公司担任职务。
截至本公告披露日,王靖先生和章剑敏先生均未持有公司股份。
2018 年 1 月 9 日,公司召开八届十二次监事会审议通过了《关于补选公司非职工监事
的议案》, 公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。
冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生、陈晓华先生、王靖先生和章剑
敏先生在任职期间勤勉尽职,为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利益发挥了
积极作用, 公司谨对上述董事、监事在公司任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2018 年 1 月 10 日
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