证券代码：603728          证券简称：鸣志电器         公告编号：2018-003

                          上海鸣志电器股份有限公司

                     关于在美国增设层级管理公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月08日召

开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于在美国增设层级管理公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资基本情况

    为更有效地实施对美国子公司的业务运营、资金运用、资源配置和战略方针进行管理，公司在美国特拉华州为子公司美国AppliedMotion Products,Inc.（简称“AMP公司”）和全资子公司美国Lin Engineering Inc.（简称“Lin公司”）增设层级管理公司：鸣志控股（美洲）有限公司（Moons’ Enterprise(America),Inc.）（简称“层级管理公司”）。此次增设完成后，层级管理公司将成为公司的全资子公司，同时AMP公司和Lin公司将成为公司的孙公司。公司授权经营管理层全权办理层级管理公司的设立、注册、备案等相关事项。

    本次投资实际为两家境外子公司增设管理层级，只涉及子公司间股权结构调整，不涉及对外投资增加或资金流出，事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、企业（中文）名称：鸣志控股（美洲）有限公司

    企业（英文）名称：MOONS' ENTERPRISE (AMERICA), INC.

2、企业类型：有限责任公司

3、企业住所：美国特拉华州威尔明顿市

4、主要业务：层级公司管理

5、设立方式：为AMP公司和Lin公司增设层级管理公司

6、股东结构：上海鸣志电器股份有限公司持有层级管理公司100%股权。

    以上信息，最终以注册核准内容为准。

三、拟用于投资的标的股权情况

    经上海市商务委员会批准，公司分别于2014年6月1日收购了AMP公司

2,654,660股股份，占AMP公司当时已发行股份的99%， 2015年6月3日收购

了Lin公司100,000股股份，占Lin公司当时已发行股份的100%。

    本次投资实际是为两家境外子公司（AMP公司和Lin公司）增设管理层级，

投资过程不涉及对外投资增加以及资金流出，只涉及股权结构的调整。

四、本次投资的目的、对公司的影响

    本次增设层级管理公司，有利于优化对美国子公司的管理，使运营和管理更加集中、简化和有效，进一步降低公司的运营成本和管理成本；有利于进一步提升美国子公司的税务筹划工作，降低各子公司的税务咨询服务开支；有利于提高美国子公司的资金使用效率，进一步提高整体资金的使用效率，降低了资金成本。

    特此公告。

                                              上海鸣志电器股份有限公司董事会

                                                             2018年01月10日