证券代码：300230        证券简称：永利股份          公告编号：2018-005

                      上海永利带业股份有限公司

                    关于完成董事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1

月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选

举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举史佩浩先生、史晶女士、黄晓东先生、司徒建新先生、恽黎明先生、于成磊先生为公司第四届董事会非独立董事，张杰先生、王蔚松先生、张泽传先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-004）。

    公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2018年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    特此公告。

                                                     上海永利带业股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2018年1月9日