海欣食品（002702）

证券代码：002702             证券简称：海欣食品             公告编号：2018-001

                       海欣食品股份有限公司

               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会议召开情况

    1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知，于2018年1月3日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

    2、会议召开时间：2018年1月9日上午10:00

    3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

    4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。

    5、本次会议应出席会议7人，实际出席会议7人，其中董事滕用伟、刘微芳

采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

    6、会议由公司董事长滕用庄先生召集和主持。

    7、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任叶泉青为副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

    《海欣食品股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见2018

年1月10日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

    三、备查文件

                                                            海欣食品（002702）

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                               海欣食品股份有限公司董事会

                                                      2018年1月9日