2018年第一次临时股东大会决议公告                     公告编号：2018-001

证券代码：838209     证券简称：安德建奇    主办券商：东北证券

            北京安德建奇数字设备股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月7日

     2.会议召开地点：北京市顺义区马坡复兴4街3号院金蝶软件园

        A206室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：臧法先

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

         公司于2017年12月21日在全国中小企业股份转让系统有

         限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通         知公告，决定于2018年1月7日召开北京安德建奇数字设         备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、2018年第一次临时股东大会决议公告                     公告编号：2018-001

         法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共20人，

持有表决权的股份25,692,161股，占公司股份总数的85.64%。

二、议案审议情况

    (一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计

机构的议案》

     1.议案内容

      续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审

计机构。

     2.议案表决结果

      同意股数 25,692,161 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

      不涉及关联交易事项，无需回避。

     (二)审议通过《关于审议公司2018年度日常性关联交易预计的

议案》

      1.议案内容

       预计 2018 年度公司全资子公司廊坊安德建奇数字设备有限

  公司与北京市平谷县闻东变压器厂发生的日常性关联交易（采购  商品）的总金额为150万人民币。具体内容详见公司于2017年122018年第一次临时股东大会决议公告                     公告编号：2018-001

月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披

  露平台刊登的《北京安德建奇数字设备股份有限公司关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-040）。2.议案表决结果

       同意股数24,123,954股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

      3.回避表决情况

       关联股东付月红回避表决。

三、备查文件目录

     经与会股东签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

                                     北京安德建奇数字设备股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月9日