证券代码：835412         证券简称：鼎泰药研          主办券商：广发证券

               江苏鼎泰药物研究股份有限公司

     董事、监事、高级管理人员变动（换届）公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

     (一)程序履行的基本情况

     1、第二届董事会成员、非职工代表监事成员换届选举情况

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三

次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过《关于公司董事会换

届的议案》、《关于公司监事会换届的议案》：

     选举陈脉林、蒋煜、李欢、孙骞、刘赓耀5人为公司第二届董事

会董事，任期期限三年，自2018年1月5日起至2021年1月5日止。

以上董事陈脉林为连任，蒋煜、李欢、孙骞、刘赓耀为新任。

     选举付雪青、席斌强为非职工代表监事，任期期限三年，自2018

年1月5日起至2021年1月5日止。以上非职工代表监事为新任。

     以上表决情况为：同意股数23,200,000.00股，占本次股东大会

有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表

决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的0.00%。

     2、职工代表监事换届选举情况

     根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司2018年度第一

次职工代表大会于2018年1月5日召开，大会选举张江全担任职工

代表监事，与非职工代表监事组成第二届监事会。公司职工代表监事张江全为连任公司职工代表监事未变更。

     本次会议召开前已通知全体职工代表,出席本次会议的职工代表共60人。

     以上表决情况为：出席会议的职工代表以举手表决的方式，60票同意，0票反对，0票弃权。

     3、监事会主席换届选举情况

     根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年1月8日召开，会议选举付雪青为监事会主席，任期三年，即任期为2018年1月8日起至2021年1月8日止。

     本次会议召开5日前以电话方式通知监事3人,出席本次会议的

监事3人。

     以上表决情况为：会议采用投票表决的方式，3票同意，0票反

对，0票弃权。

     4、董事长、高级管理人员换届选举情况

     根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年1月8日召开，审议并通过：选举刘赓耀为公司第二届董事会董事长、公司财务负责人，任期三年，即任期为 2018年1月8日起至2021年1月8日止。

     聘任张雪峰为公司总经理、董事会秘书，任期三年，即任期为2018年1月8日起至2021年1月8日止。

     本次会议召开10日前以书面方式通知董事5人,出席本次会议的

董事5人。

     以上表决情况为：会议采用投票表决的方式，5票同意，0票反

对，0票弃权。

     (二)被任免董监高人员情况

     该任命董事长刘赓耀持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事会主席付雪青持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     (三)任命/免职原因

     因公司第一届董事会董事刘萍女士、黄奕奕女士及第一届监事会主席朱元玖先生的辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，且第一届董事会、监事会将于2018年6月4日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届董事会董事、监事会监事的选举。

二、上述人员任免对公司的影响

     (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

     (二)对公司生产、经营上的影响

     此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

     （一）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2017年第三次临时股东

大会决议》

     （二）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

     （三）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

     （四）《江苏鼎泰药物研究股份有限公司2018年第一次职工代表

大会决议》

     特此公告。

                                     江苏鼎泰药物研究股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2018年1月9日