公告编号：2018-004

证券代码：836874         证券简称：翔晟信息         主办券商：长城证券

               江苏翔晟信息技术股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年1月24日9时

     结束时间：2018年1月24日10时

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场投票表决的方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月16日，股权登记日下

                                                            公告编号：2018-004

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：江苏翔晟信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

     1、《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》；

     议案内容：详见2018年1月9日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所及修改公司章程的公告》（公告编号2018-003）。

     2、《关于授权董事会全权办理本次变更公司住所及修改公司章

程相关事宜的议案》。

     议案内容：公司提请股东大会授权公司董事会办理本次变更公司住所及修改公司章程相关事宜。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持有授权委托书、委托人身份证复印件、本人身份证进行登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议                                                            公告编号：2018-004

的，应持有出席者本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。

(二)登记时间: 2018年1日24日8时-9时

(三)登记地点:

     南京市玄武区北京东路40-1号华英大厦公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人：彭洁

     联系电话：025-66007915

     传真：025-83650772

     电子邮箱：pengjie2016@139.com

(二)会议费用：无

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开10日前以书面形式提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十一次会议决议

                                          江苏翔晟信息技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月9日