证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2018－001

                  深圳金信诺高新技术股份有限公司

             第三届董事会2018年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届董事会2018年第一次会议通知于2018年1月3日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年1月8日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

    基于公司战略发展需要，董事会同意新增副董事长一名，并选举郑军先生为公司第三届董事会副董事长（简历见附件），郑军先生不再兼任总经理职务，但仍在公司任职，并根据董事会的安排着力于公司战略性新业务、新领域方向的拓展。郑军先生副董事长职务任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于选举副董事长及改聘总经理的公告》。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长黄昌华先生提名，公司提名委员会审查，同意聘任余昕先生（简历见附件）为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于选举副董事长及改聘总经理的公告》。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2018年第一次会议决

议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                       深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

                                                               2018年1月8日

附件

    1、郑军先生简历如下：

    郑军先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，硕士研究生，

先后毕业于湖南大学机械与汽车工程学院汽车工程专业，中欧国际工商学院EMBA专业；曾任珠海汉胜科技股份有限公司销售经理；2002年至今，历任金信诺董事、副总经理、国内营销中心总监，总经理。现任金信诺董事。

    截至本公告日，郑军先生直接持有本公司股票37,241,135股、占公司总股

本的比例为8.38%。间接持有本公司股票数量2,998,501股、占公司总股本的比

例为 0.67%（郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约

得）。合计持股数量为40,239,636股，占公司总股本的比例为9.05%。与持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。

 2、余昕先生简历如下：

    余昕，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1979年8月出生，南京

大学计算机科学与技术专业本科毕业，美国UMT MBA硕士学位，2001年~2017

年就职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营商部副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。

    截至本公告日，余昕先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。