证券代码：300360           证券简称：炬华科技       公告编码：2018-006

                         杭州炬华科技股份有限公司

                    第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2018年1月8日以

现场表决的方式召开了第三届董事会第十一次会议。会议应到董事9人，参加现

场表决的董事9人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

    1、审议《关于公司产业并购基金转让太谷电力股权的议案》

    公司产业并购基金杭州炬华联昕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“炬华联昕”）与苏州太谷电力股份有限公司（以下简称“太谷电力”）、曹萍及北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”）签署了《股权转让及投资协议》。炬华联昕拟向北京科锐转让其持有的太谷电力300万股股份，股份转让总价款为1,704.30万元。同时，炬华联昕与太谷电力实际控制人曹萍签订《股权转让及投资协议之补充协议》，双方协商一致，由曹萍向炬华联昕支付投资收益140万元。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

    《关于公司产业并购基金对外投资及进展公告》详见2018年1月9日巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                    杭州炬华科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2018年1月9日