证券代码：300078              证券简称：思创医惠               公告编号：2018-001

                     思创医惠科技股份有限公司

               2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2018年1月8日（星期一）上午10:00。

     网络投票时间：2018年1月7日至2018年1月8日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月8日9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年1月7

日15:00至2018年1月8日15:00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号思创医惠科技

股份有限公司五楼505会议室。

    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议主持人：公司董事孙新军先生

    鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司半数以上董事推举的董事孙新军先生主持。

    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表股份276,045,727股，

占公司股本总额的34.1689%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共6

人，代表股份275,114,027股，占公司股本总额的34.0536%；通过网络投票的

股东共11人，代表股份931,700股，占公司股本总额的0.1153%。

    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计11人，持有股份931,700股，占公司股本总额的0.1153%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

    三、会议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增加公司经营范围和修改

 的议案》。

    表决结果：同意276,044,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；

反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股）。

    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意930,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.8605％；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1395％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

    四、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、思创医惠科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司2018年第

一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

             思创医惠科技股份有限公司

                     董事会

                二�一八年一月九日