证券代码：300252          证券简称：金信诺            公告编号：2018-002

                  深圳金信诺高新技术股份有限公司

               关于选举副董事长及改聘总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2018

年1月8日召开第三届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于选举公司

副董事长的议案》，基于公司战略发展需要，董事会选举郑军先生为公司副董事长，同时郑军先生不再兼任总经理职务，但仍在公司任职，并根据董事会的安排，着力于公司战略性新业务、新领域方向的拓展。公司对郑军先生担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    截至本公告披露日，郑军先生直接持有本公司股票37,241,135股、占公司

总股本的比例为8.38%。间接持有本公司股票数量2,998,501股、占公司总股本

的比例为0.67%（郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算

约得）。合计持股数量为40,239,636股，占公司总股本的比例为9.05%。，其所

持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

    经公司董事长黄昌华先生提名，公司提名委员会审核，公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任余昕先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    郑军先生、余昕先生的简历详见附件。

    特此公告。

                                       深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

                                                                2018年1月8日

附件

    郑军先生简历如下：

    郑军先生：中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年，硕士研究生，

先后毕业于湖南大学机械与汽车工程学院汽车工程专业，中欧国际工商学院EMBA专业；曾任珠海汉胜科技股份有限公司销售经理；2002年至今，历任金信诺董事、副总经理、国内营销中心总监，总经理。现任金信诺董事。

    截至本公告日，郑军先生直接持有本公司股票37,241,135股、占公司总股

本的比例为8.38%。间接持有本公司股票数量2,998,501股、占公司总股本的比

例为 0.67%（郑军先生间接持股数量、持股比例为依据四舍五入的方法计算约

得）。合计持股数量为40,239,636股，占公司总股本的比例为9.05%。与持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。

    余昕先生简历如下：

    余昕，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权,1979年8月出生，南京大

学计算机科学与技术专业本科毕业，美国UMTMBA硕士学位，2001年~2017年就

职于中兴通讯股份有限公司，历任国际市场总监、商务技术部副部长、运营商部副部长、美洲一区总经理、中北美区总经理。

    截至本公告日，余昕先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。