公告编号：2018-002

证券代码：835958         证券简称：德沃智能         主办券商：东海证券

                   宁波德沃智能股份有限公司

                              董事免职公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月6日审议并通过：

     免去公司董事刘仿董事职务的议案。

     本次会议召开15日前以公告方式通知全体全体股东，实际到会

全体股东7人，持有公司股份81,700,000股，占股份总数的81.70%，

会议由胡校主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数81,700,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，

弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

                                                            公告编号：2018-002

     该免职董事刘仿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

     公司提请免除公司董事刘仿董事职务，经第一届董事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过同意免除刘仿先生公司董事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     刘仿先生的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     刘仿先生的免职对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《宁波德沃智能股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决

议》。

                                            宁波德沃智能股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2018年1月8日