广宇集团:第五届董事会第五十七次会议决议公告
来源:广宇集团
摘要:广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2018)010 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2018)010
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十七次会议通知于2018年1月5日以电子邮件的方式送达,会议于2018年1月8日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议董事9人,实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议表决并通过了以下议案:一、《关于为浙江广园房地产开发有限公司提供担保的议案》
本次会议审议并通过了《关于为浙江广园房地产开发有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江广园房地产开发有限公司(以下简称“广园房产”)向浙江碧桂园投资管理有限公司(以下简称“碧桂园投资”)不超过32,000万元人民币的借款提供连带责任保证,公司将持有广园房产的50%股权质押给碧桂园投资。
公司2017年第八次临时股东大会决议授权董事会自公司2017年第八次临时
股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子
公司广园房产提供担保额度不超过4亿元人民币。公司2017年第八次临时股东
大会决议之日起至今,公司未对广园房产提供担保,本次担保在股东大会授权额度内。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本事项详情请见2018年1月9日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司为
子公司提供担保的公告 》(2018-011号)及巨潮资讯网。
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、《关于为新昌县广新房地产开发有限公司提供担保的议案》
本次会议审议并通过了《关于为新昌县广新房地产开发有限公司提供担保的 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第五十七次会议决议公告
议案》,同意公司为全资子公司新昌县广新房地产开发有限公司(以下简称“广新房产”)向上海浦东发展银行股份有限公司绍兴嵊州支行授信70,000万元人民币提供连带责任保证,广新房产以其位于新昌县龙珠路与丽江路交叉口西北侧,土地证号为浙(2017)新昌县不动产权第0014702号的土地进行抵押。
公司2017年第六次临时股东大会决议授权董事会自公司2017年第六次临时
股东大会决议之日起至公司2017年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子
公司(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司)提供担保额度合计不超过20亿元人民币。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号――上市公司从事房地产相关业务》文件的规定,在股东大会授权范围内,公司对广新房产的担保在担保对象之间进行调剂。公司2017年第六次临时股东大会决议之日起至今,公司未对广新房产提供担保,广新房产也不存在逾期未偿还负债的情况,本次担保在股东大会授权额度内且符合调剂的条件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本事项详情请见2018年1月9日《证券时报》:《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》(2018-012号)及巨潮资讯网。(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年1月9日
最新评论