证券代码：871790          证券简称：钻明钻石         主办券商：长江证券

                      钻明钻石股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月8日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场召开

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：黄炜明

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份63,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容

     根据钻明钻石股份有限公司（以下简称“公司”）目前发展的实际需求，公司现拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度财务报告的审计机构。新任会计师事务所概况：名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）；执行事务合伙人：石文先；注册资本：3,060万元；成立时间：2013年11月6日；主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）。

2.议案表决结果：

     同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

     基于钻明钻石股份有限公司（以下简称为“公司”）战略规划及业务发展需要，根据公司日常经营状况,预计公司2018年度日常性关联交易情况如下：公司实际控制人黄炜明及林淑贞为公司2018年度

拟申请的银行授信、贷款及其他借款提供抵押担保及无限连带责任担保，担保金额不超过人民币5000万元，具体担保条款以最终签订的相关协议或合同为准。公司董事长有权代表公司在前述借款额度内签署所有相关文件并可授权公司管理层具体承办该事项。

2.议案表决结果：

     同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案关联股东黄炜明、林淑贞回避表决。

(三)审议通过《关于修改

 的议案》

1.议案内容

     现公司依据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关法律法规，并结合公司发展需要，对公司章程进行修改。

2.议案表决结果：

     同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》1.议案内容

     公司在日常经营业务中，银行账户在短期内会形成一定的闲置自有资金。为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营活动资金需求、有效控制风险的前提下，公司将根据自有资金的闲置状况使用部分资金适当投资理财产品。具体情况如下：(一)投资品种为保本型、固定收益、低风险的短期理财产品。(二)投资额度为使用不超过人民币3,000.00万元（含3,000.00万元）闲置自有资金进行委托理财，委托投资期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日有效。有效期内，上述投资额度可以滚动循环使用。有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000.00万元。(三)购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。(四)公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。(五)董事会授权总经理在单笔或累计金额不超过人民币 3,000.00 万元（含）限额内审批，由公司管理层负责具体实施。(六)尽管投资理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。为有效控制投资风险、确保资金安全，公司拟采取风险控制措施。

2.议案表决结果：

     同意股数63,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《钻明钻石股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》

                                                     钻明钻石股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月8日