公告编号：2018-001

证券代码：836823          证券简称：华佳丝绸         主办券商：东吴证券

                   江苏华佳丝绸股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月6日

     2.会议召开地点：江苏华佳丝绸股份有限公司办公楼会议室3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：俞金键

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司对外提供借款的议案》

                                                            公告编号：2018-001

1.议案内容

     为充分发挥江苏华佳丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，保证公司资金的增值，公司在不影响正常生产经营的情况下，以自有闲置资金人民币陆仟万元整（60,000,000.00 元)向非关联方盐城大丰昊敏纺织品有限公司提供借款，借款期限为12个月，贷款年利率为6.25%，按月计息（从资金实际到账日开始计算），到期收回本金及利息。

2.议案表决结果

     同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     无

三、备查文件目录

《江苏华佳丝绸股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                                江苏华佳丝绸股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年1月8日