证券代码：000757            证券简称：浩物股份          公告编号：2018-01号

                      四川浩物机电股份有限公司

                   七届二十次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届二十次董事会会议通知于2018年 1月3日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2018年1月8日09:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

     一、审议《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》

     本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）因历史原因，为内江方向液晶显示设备有限公司提供的四笔历史担保事项，涉及担保本金金额共计3,700 万元人民币及200万美元。为解决上述历史担保事项，减轻鸿翔公司债务负担，本公司董事会授权鸿翔公司解决上述历史遗留债务，授权期限不超过6个月。同时，鸿翔公司与债权人协商的解决方案等还需报董事会备案。

     表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

     该议案尚需提交股东大会审议。

     二、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

     鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚在进行中，重组方案还需进一步商讨、论证及完善，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止本公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，本公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，且继续停牌时间不超过3个月，预计不晚于2018年4月24日披露本次重大资产重组相关文件并申请复牌。

     表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票

     其中，董事长颜广彤先生、董事姚文虹女士、董事张洪皓先生回避表决。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     三、审议《关于提议召开二�一八年第一次临时股东大会的议案》    本公司定于2018年1月23日（星期二）14:30在成都高新豪生大酒店（地址：成都市高新区天泰路338号）召开二�一八年第一次临时股东大会。

     表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票

     具体内容详见同日披露的《关于召开二�一八年第一次临时股东大会的通知》。

     特此公告。

                                                       四川浩物机电股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            二�一八年一月八日