股票代码：002735         股票简称：王子新材          公告编号：2018-001

                 深圳王子新材料股份有限公司

          第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月2

日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第二十六次会议通知。

会议于2018年1月5日上午10:00以现场及通讯表决的方式召开。应参加表决

7人，实际参加表决7人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗建

钢、孔晓燕，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。会议经审议做出如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》

    为了适应公司运营和管理的需要，促进公司战略的有效实施，进一步提升经营管理效率。董事会同意聘任公司董事长王进军先生兼任公司总裁职务，任期至公司第三届董事会届满为止；石峰先生不再担任公司总裁职务，改任公司副总裁职务，任期至公司第三届董事会届满为止；王武军先生不再担任公司副总裁职务，仍担任公司董事职务。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司部分高级管理人员职务的公告》（公告编号：2018-002）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

    二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

    公司董事会根据公司所处行业薪资水平、市场薪资行情,结合公司的经营情况，同意对公司高级管理人员的薪酬进行调整。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2018-003）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联董事王进

军、石峰、蔡骅和王武军均回避本议案的表决。

    根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定，本次高级管理人员薪酬调整方案自董事会审议通过之日起生效。

    三、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司的持续健康发展做出了贡献。公司董事会参照同行业及本地区上市公司独立董事津贴水平并结合公司实际情况，拟对公司独立董事的津贴进行调整。同意将独立董事的津贴标准由每年7万元（含税）调整为每年8万元（含税）。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-004）。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。关联独立董事

王治强、罗建钢和孔晓燕均回避本议案的表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次独立董事津贴调整方案自股东大会审议通过之日起方可生效。

    四、备查文件

    公司第三届董事会第二十六次会议决议。

    特此公告。

                                           深圳王子新材料股份有限公司董事会

                                                       2018年1月5日