证券简称：华意压缩             证券代码：000404            公告编号：2018-002

                       华意压缩机股份有限公司

        第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知时间与方式

     华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年1月2日以电子邮件形式送达全体董事。

     2、会议召开的时间、地点和方式

       会议于2018年1月5日下午16:30以通讯方式召开

    3、董事出席会议情况

      公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。

     4、会议主持人：董事长杨秀彪先生

     5、会议列席人员：公司监事与高级管理人员列席会议

     6、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于聘任余万春先生为公司总会计师的议案》

    鉴于李云强先生因工作调整已辞去公司总会计师职务，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，公司同意聘任余万春先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。余万春先生简历附后。

    公司独立董事就该事项发表如下独立意见：余万春先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；余万春先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；余万春先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求；同意聘任余万春先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事对第七届董事会 2018 年第一次临时会议有关事项的独立

意见；

    特此公告。

                                              华意压缩机股份有限公司董事会

                                                       2018年1月6日

附：余万春先生简历

    余万春，男，汉族，1970年9月生，中共党员，大学本科学历，高级会计

师，中国籍，无永久境外居留权。曾任四川长虹电子集团有限公司财务处会计、材料科科长、成本科长、综合管理科长、资金科长、纪委办主任、纪检监察部部长、党委委员，四川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长、审计部部长、监事会主席、党委委员，美菱电器副总裁、党委委员、监事会主席，华意压缩监事会主席。

    截至2018年1月5日，余万春先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有

限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，余万春先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，余万春先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。