安记食品股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月5日在公司办公楼5楼以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由林肖芳主持，全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》,选举林肖芳为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》,选

举周芬（独立董事）、郭毓俊（独立董事）及林春瑜为公司第三届董事会审计委员会委员，其中周芬担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》，选举郭毓俊（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第三届董事会提名委员会委员，其中郭毓俊担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，选举宋西顺（独立董事）、周芬（独立董事）及林肖芳为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中宋西顺担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》,选

举董事林肖芳、郭毓俊（独立董事）及宋西顺（独立董事）为公司第三届董事会战略委员会委员，其中林肖芳担任该委员会的主任委员（召集人），上述委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    6、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意续聘林肖芳为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意续聘林润泽为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    8、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意续聘陈永安为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意续聘周倩为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    10、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意续聘许文瑛为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。

                                                    安记食品股份有限公司董事会

                                                                  2018年1月6日

高级管理人员简历：

1、林肖芳简历：林肖芳先生，董事长兼总经理，1963年2月出生，香港永久性

居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理。泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长等。

2、林润泽简历：林润泽先生， 1991年出生，香港永久性居民。安记食品股份有

限公司董事、副总经理，泉州市食品行业协会常务副会长，泉州市工商联常委，泉州师院兼职副教授，第四届“泉州市十大杰出（优秀）青年企业家”。

3、周倩简历：周倩女士，公司董事兼董事会秘书,1978年1月出生, 香港永久性

居民。周倩女士2001年至2002年担任公司质检部主管,2003至2008年担任公司

人事行政部主管,2009年至2011年12月任公司公司总经理助理,2008年至今兼任

香港安记技术主管。同时兼任上海安记食品有限公司监事。2012年至今担任安记

食品股份有限公司董事会秘书。

4、陈永安简历：陈永安先生,公司财务总监,1968年出生,中国国籍,无境外永久

居留权。陈永安先生历任福建省仙游农业机械化公司财务科长、北京倍舒特妇幼用品有限公司财务经理、福建超越集团有限公司财务负责人、蜡笔小新(福建)食品工业有限公司财务经理等职务,2010年至今担任公司财务总监。

证券事务代表简历：

1、许文瑛简历：许文瑛女士，汉族，中国国籍，1987年生，本科学历，管理学

学士学位。许文瑛女士已参加上海证券交易所第61期董事会秘书培训班并取得上

海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。自2015年至今任安记食品股份有限公

司证券事务代表，自2017年5月起至今任公司监事。同时为丰泽区奥威玛商贸行

法定代表人，深圳市前海盈嘉佳投资实业企业（有限合伙）执行事务合伙人。